独立董 男 1971 年 2021 年 10 2024 年 10 - - - -
事 10 月 月 28 日 月 27 日
张俊 独立董 男 1972 年 2021 年 10 2024 年 10
事 12 月 月 28 日 月 27 日
赵宇峰 董事、副 男 1989 年 2021 年 10 2024 年 10 - - - -
总经理 9 月 月 28 日 月 27 日
宋明明 董事 女 1989 年 2021 年 10 2024 年 10 - - - -
10 月 月 28 日 月 27 日
洪海涛 董事 男 1975 年 2021 年 10 2024 年 10 - - - -
9 月 月 28 日 月 27 日
周游 董事 男 1979 年 2023 年 8 2024 年 10 - - - -
3 月 月 25 日 月 27 日
王宗厚 监事会 男 1982 年 2021 年 10 2024 年 10 - - - -
主席 6 月 月 28 日 月 27 日
李云凌 监事 女 1979 年 2021 年 10 2024 年 10 - - - -
10 月 月 11 日 月 10 日
齐璐 监事 女 1988 年 2023 年 8 2024 年 10 - - - -
8 月 月 25 日 月 27 日
孙伟炜 董事会 男 1983 年 2021 年 11 2024 年 10 - - - -
秘书 11 月 月 3 日 月 27 日
王金玲 财务负 女 1989 年 2023 年 8 2024 年 10 - - - -
责人 7 月 月 25 日 月 27 日
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
董事刘艳为董事长刘潇的姑姑；董事长刘潇系控股股东辽宁志成的实际控制人；其余董事、监事、
高级管理人员与控股股东、实际控制人没有任何亲属或利益关系。
(二) 变动情况
√适用 □不适用
姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因
周游 无 新任 董事 完善公司治理
金蕾 监事 离任 烷烃业务经理 个人原因辞职
齐璐 无 新任 监事 完善公司治理
王语斯 财务负责人 离任 税务经理 个人原因辞职
王金玲 记账会计 新任 财务负责人 完善公司治理
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
√适用 □不适用
周游，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。2005 年 8 月至 2015 年
9 月在中国证监会黑龙江监管局工作，历任科员、副主任科员、主任科员；2015 年 9 月至 2020 年 1 月，
任九州证券黑龙江分公司总经理；2020 年 2 月至 2021 年 9 月，任龙江基金管理有限公司投资总监；2021
年 9 月至今，任哈尔滨科力创业投资管理有限公司投资总监；2021 年 10 月 26 日至今，兼任宁波聚嘉新
材料科技有限公司董事。
齐璐，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2017 年 4 月 1 日至今，任大庆市产业服
务有限公司经营发展部负责人；2018 年 7 月 16 日至今，兼任大庆市国鼎私募基金管理有限公司监事；
2021 年 11 月 3 日至今，兼任大庆新动能投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员。
王金玲，女，中国国籍，无境外永久居住权。1989 年 7 月出生，大学学历，初级会计师职称。2013
年 7 月至 2018 年 12 月，任大庆亿鑫化工股份有限公司统计，2018 年 12 月至今，任大庆亿鑫化工股份
有限公司记账会计。
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
行政人员 31 - - 31
生产人员 122 - 2 120
销售人员 15 - 5 10
技术人员 27 6 - 33
财务人员 12 - - 12
员工总计 207 6 7 206
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 1 1
硕士 2 1
本科 31 28
专科 55 61
专科以下 118 115
员工总计 207 206
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
1、公司实行以岗位价值为导向、以绩效考核为基础的薪酬体系，使薪酬结构既符合每个岗位的特点， 同时也与市场合理接轨。同时考察可有内部晋升调配的人才，确保公司人力资源队伍保持稳定。同时对外招募一定数量的新员工，保持队伍的成长性。对所聘人员及时安排工作职位，并防止人才流失。定期对公司员工进行培训，帮助员工了解企业文化，由各部门主管对新进员工进行专业培训，旨在协助员工增强职业技能，尽快融入企业之中。
2、报告期内，没有需公司承担费用的离退休人员。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 √是 □否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 √是 □否
(一) 公司治理基本情况
2015 年 10 月，股份公司成立后，按照《公司法》等相关法律法规的要求，公司建立了由股东大会、
董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。制定审议通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策管理办法》、《对外担保管理办法》、《信息披露管理办法》、《重大投资决策管理办法》等规章制度。
2019 年 5 月，公司成功进入创新层，公司制定并审议通过了《投资者管理管理制度》、《年度报告重
大差错责任追究制度》、《对外担保制度》、《投资决策制度》等一批适合创新层企业的规章制度。
2020 年 4 月，公司修订了公司章程、制定并审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《独立董事制度》等更加适应公司治理的规章制度。
2022 年 2 月，公司修订了《对外投资管理制度》。
截止报告期末，公司治理情况基本符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求。
(二) 监事会对监督事项的意见
报告期内，监事会能够独立运作，对本报告期内的监督事项无异议。
1、报告期内，监事会依法独立运作，认真履行监督职责，在监督活动中未发现公司存在重大风险
事项，对报告期内的监督事项无异议。
2、监事会对公司年报的审核意见。监事会认为：公司董事会对定期报告的编制和审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统以及《公司章程》的有关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务：公司业务独立于控股股东，拥有独立完整的财
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