公告编号：2024-011
证券代码：873548 证券简称：尊工科技 主办券商：开源证券
浙江尊工科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《股东 大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议只接受现场投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 9:00。
（六）出席对象
公告编号：2024-011
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873548 尊工科技 2024 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
上海国仕律师事务所律师
（七）会议地点
浙江尊工科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议公司 2023 年年度报告及摘要。
（二）审议《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》
审议《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
公司 2023 年年度预计不进行利润分配。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议《2023 年度财务决算报告》。
公告编号：2024-011
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
审议《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议《2023 年度监事会工作报告》。
（七）审议《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年财
务审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-
16,946,811.07 元,公司未弥补亏损超过实收股本 11,000,000.00 元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2.自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户 卡和授权委托书进行登记；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东 账户卡。
公告编号：2024-011
（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日上午 8:00-9:00
（三）登记地点：浙江尊工科技股份有限公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：：（一）会议联系人：徐国华 联系电话：0576-84222089 传真：0576-84111683 邮箱：hairo@hqmould.com
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
（一）《浙江尊工科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
（二）《浙江尊工科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
浙江尊工科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
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