公告编号：2024-010
证券代码：873548 证券简称：尊工科技 主办券商：开源证券
浙江尊工科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以电话方式发出
5.会议主持人：池杨双
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批 准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提交监事会审议《2023 年年度
报告及摘要》。公司监事会对《2023 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审
公告编号：2024-010
核意见如下:
（1）《2023 年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《2023 年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系
统有限责任公司的各项规定,未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情 况,公司《2023 年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务 状况。
（3）提出本意见前,未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，
认真执行股东大会各项决议，现编制《2023 年度监事会工作报告》提交监事会 审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年年度预计不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2024-010
该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2023 年度财务
决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2024 年度财务
预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额的议案》
1.议案内容：
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年财
务审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-
16,946,811.07 元,公司未弥补亏损超过实收股本 11,000,000.00。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
公告编号：2024-010
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江尊工科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
浙江尊工科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 29 日
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