3501 号 独资）
宁波鑫加投资 宁波保税区鸿
管理合伙企业 200,000,000 海商贸楼 有限合伙企业 龚杰卡
（有限合伙） 528-6 室
中国（安徽）
自由贸易试验
合肥新之金拓 区合肥市高新
电子商务合伙 500,000 区创新大道 有限合伙企业 张霞
企业（有限合 2800 号创新
伙） 产业园二期
J2 栋 C 座 12
楼
山东新金拓再 山东省青岛市 其他有限责任
生资源有限公 30,000,000 胶州市里岔镇 公司 李宇炜
司 薛家庄村西北
青岛上合国大 山东省青岛市
资产管理集团 1,200,000,000 胶州市经济技 国有法人 孙鹏
有限公司 术开发区
王蕊 - 江苏省宿迁市 -
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2023 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第十六次会议审议了《关于预计 2024 年度日
常性关联交易的议案》，7 名董事均出席会议，4 票同意、1 票反对、0 票弃权，关联
董事龚杰卡、陆增回避表决。该议案尚需 2023 年年度股东大会审议通过。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
定价政策和定价依据
（1）关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成 定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。
（2）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协 议中予以明确。前述市场价是指以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率； 成本 加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础上加一定合理利润确定交易价格及费
率；协议价是指由交易双方协商确定价格及费率。
（二） 交易定价的公允性
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公 平、自愿的商业原则，交易价格系按市场价格和协议价格执行，定价公允合理，对 公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到 不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2022 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签 署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
上述关联交易事项是公司业务发展及生产经营的正常所需。
（二）本次关联交易对公司的影响
1、上述关联交易事项，均基于公司业务发展及生产经营所需而进行。
2、上述关联交易事项，按照公允价值原则执行，确保交易的确定符合相
关程序，交易的定价符合市场定价的原则，交易的过程透明，确保不存在
损害公司及中小股东利益的情况。同时，公司与关联方之间是平等互惠关
系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司利益的情形。
3、上述关联交易事项，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上
述关联交易而对关联方形成依赖。
六、 备查文件目录
《青岛新之环保科技股份有限公司第三届董事会十六次会议决议》
青岛新之环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
查看PDF原文
