公告编号：2024-004
证券代码：839847 证券简称：环奥科技 主办券商：申万宏源承销保荐
福建环奥电梯科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：蒋建鹏
6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：
审议公司 2023 年年度报告及报告摘要，详细情况请见公司于 2024 年 4
月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露
公告编号：2024-004
的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-003 ）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：
审议公司 2023 年董事会工作报告
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
审议公司 2023 年财务决算报告及 2024 年度财务预算报告
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》
1.议案内容：
关于提请召开公司 2023 年年度股东大会
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
公告编号：2024-004
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司决定聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年总经理工作报告》
1.议案内容：
公司 2023 年总经理工作报告
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告》
1.议案内容：
关于公司 2023 年年度审计报告
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议
（八）审议通过《关于<公司章程>修订的议案》
1.议案内容：
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为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，对公司章程进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-008）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
福建环奥电梯科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
董事、监事及高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见
福建环奥电梯科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
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