0
刘卫杰 副 总 经 男 1975 年 10 月 2022 年 5 月 18 日 2023 年 4 月 6 日 0
理 0
汪大萍 副 总 经 女 1975 年 2 月 2022 年 5 月 18 日 2023 年 4 月 6 日 0
理 0
郑绪华 财 务 负 女 1977 年 1 月 2022 年 5 月 18 日 2023 年 4 月 6 日 0
责人 0
郑绪华 监 事 会 女 1977 年 1 月 2023 年 4 月 30 日 2025 年 5 月 18 日 0
主席 0
赵辰 职 工 代 女 1986 年 12 月 2022 年 5 月 18 日 2025 年 5 月 18 日 0
表监事 0
尹章 监事 男 1981 年 10 月 2022 年 5 月 18 日 2023 年 9 月 15 日 0 0
揭小丽 监事 女 1986 年 11 月 2023 年 9 月 15 日 2025 年 5 月 18 日 0 0
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
公司董事、监事、高级管理人员与股东无关联关系。
(二) 变动情况
√适用 □不适用
姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因
黄福建 董事长、总经 离任 董事长 公司发展需要
理
杨霞 无 新任 董事、总经理 公司发展需要
彭瑞辉 董事、副总经 离任 无 个人原因离职
理
刘卫杰 副总经理 离任 无 个人原因离职
郑绪华 财务负责人 新任 监事会主席 公司治理需要
汪大萍 副总经理 离任 无 个人原因离职
杨宏 监事会主席 离任 副总经理、财务负责人 公司工作需要
尹章 监事 离任 无 个人原因离职
揭小丽 监事 新任 监事 公司治理需要
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
√适用 □不适用
杨霞，1984 年 8 月 28 日，中国，汉族，硕士研究生，无永久境外居留权，履历如下：
2006/3/1-- 2006/12/30，西藏自治区 120 急救项目、援藏项目小组任翻译，负责协助医疗救助供应 商项目资料翻译工作。
2007/1/1 --2008/3/30 西藏珠穆朗玛集团 总经办任投资部经理负责全域旅游资源市场拓展与区
域产品规划。
2008/6/1 --2011/5/30 深圳市笔克投资有限公司投资部任投资经理/投资总监负责全国旅游地产 投资拓展工作并负责筹建旗下酒店管理公司与酒店品牌。
2011/6/1-- 2015/12/1 深圳市宝德投资控股有限公司 投资拓展部投资总监负责全国产业园区项目 拓展与政务商务谈判。
2016/3/1 --2017/8/1 深圳市当下投资有限公司总经理负责公司的整理运营与管理。
2017/9/1-- 2022/2/28 深圳市宝德投资控股有限公司副总裁负责全国产业园区项目拓展与西南区域 产业项目落地运营管理。
2022/9---至今，成都之维安科技股份有限公司总经理。
揭小丽，1986 年 11 月 26 日，中国，汉族，电子科技大学，本科，无永久境外居留权，履历如下：
2011/11/1 --2014/9/1，成都信通嘉美软件有限公司测试部担任软件测试工程师
2014/10/1-- 2015/6/1， 北京瑞友科技股份有限公司大数据部担任软件测试工程师
2015/7/1 --2017/4/1 ，农丰时代科技有限公司测试部担任软件测试组长
2017/4/1 ---2019/4/1 ，成都三合利通科技有限公司质控部担任质量测试总监
2019/5/1 --至今， 成都之维安科技股份有限公司研发部担任研发经理
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
管理人员 21 4 17
销售人员 12 2 10
技术人员 68 19 49
财务人员 3 0 3
人事行政人员 6 1 5
员工总计 110 26 84
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 0 0
硕士 14 7
本科 56 47
专科 37 29
专科以下 3 1
员工总计 110 84
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
薪酬政策
公司实行全员劳动合同制，依据劳动法和地方相关法规要求，与员工签订《劳动合同》，依法建立 劳动关系。同时，公司按照国家相关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、 工伤、失业、生育等社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。公司的薪酬政策依据战略性、市场竞争 性、公平性、适时调整、激励性、经济性等原则，为充分调动员工的积极性，建立了留住人才和吸引 人才的机制，主要以职级工资、工龄工资、绩效工资以及补贴构成，从而促进公司持续稳定健康发展。 培训计划
报告期内，公司根据发展需要制定培训计划，全面加强员工培训工作，为公司战略目标的实现提 供坚实的基础和切实的保障。
报告期内，不存在需公司承担费用的离退休职工情况。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 √是 □否
报告期内是否新增关联方 √是 □否
(一) 公司治理基本情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的要求， 不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露。 公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求， 且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策 均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
(二) 监事会对监督事项的意见
报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作、财务 状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面事项进行了认真监督检查，在监督活动中未发现公司存 在重大风险事项风险，对监督事项无异议。
(三) 公
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