公告编号：2024-009
证券代码：837557 证券简称：京德嘉润 主办券商：国融证券
北京京德嘉润视觉科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号：2024-009
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837557 京德嘉润 2024 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
天津众磊律师事务所刘俊律师、韩俊旭律师。
（七）会议地点
北京京德嘉润视觉科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2023年度公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2023 年度监事会工作进行总结，编制了《2023年度监事会工作报告》。
（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2023年度公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2023 年度董事会工作进行总结，编制了《2023年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<2023 年年度报告>的议案》
详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司2023年度财务数据已经会计师事务所审计，根据公司 2023年度经营及财务情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，参照公司 2023 年经营及财务情况，并综合 2024 年宏观经济预期、公司经营计划等因
公告编号：2024-009
素，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司2023 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司 2023 年度不分红。
（七）审议《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日 10:00 至 17:00
（三）登记地点：北京京德嘉润视觉科技股份有限公司会议室
公告编号：2024-009
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：黄正华；
联系电话：010-84473170；
联系传真：010-84098390。
联系地址：北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 3 层 50311。
（二）会议费用：出席本次会议的股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录
（一）《北京京德嘉润视觉科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
北京京德嘉润视觉科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
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