公告编号：2024-006
证券代码：430560 证券简称：西部泰力 主办券商：万联证券
成都西部泰力智能设备股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：赵全起先生
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司 章程的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》;
1.议案内容：
《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2024-006
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》;
1.议案内容：
《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；
1.议案内容：
公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《成都西部泰 力智能设备股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《成都 西部泰力智能设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024- 009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-006
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；
1.议案内容：
《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》；
1.议案内容：
公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增，所有
未分配利润全部结转下一会计年度。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》；
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年
年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都西部泰力智能设备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决
公告编号：2024-006
议》。
成都西部泰力智能设备股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
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