公告编号：2024-003
证券代码：831917 证券简称：中电红石 主办券商：开源证券
北京中电红石科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席杨振清
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的
有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>》
1.议案内容：
监事会就 2023 年度监事通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的
讨论及制定工作，依法对公司的经营和决策进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查的工作报告。
公告编号：2024-003
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年财务决算报告>》
1.议案内容：
根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，就 2023 年财务
决算情况进行总结。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年财务预算报告>》
1.议案内容：
根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司年度经营目标、上年实际完成情况制定 2024 年财务预算。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
经审议，2024 年继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审
计机构，并承办 2024 年度审计业务。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-003
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
根据公司生产经营状况及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增资本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的 2023 年年度报告及摘要,（公告编号分别为：
2024-008、2024-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中电红石科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
北京中电红石科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 29 日
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