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北京中电红石科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长林庆玲
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议通知已于 2023 年 4 月 19 日以书面的方式通知全体董事,会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>》
1.议案内容：
公司董事长；林庆玲女士代表公司董事会就 2023 年度总体经营情况、董事
会会议召开情况进行了详细总结，并明确提出了 2024 年公司的整体经营计划、
工作思路和重点方向的工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年财务决算报告>》
1.议案内容：
财务部根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制
的 2023 年年度财务决算报告。董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2023 年财务决算情况进行总结。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年财务预算报告>》
1.议案内容：
董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合市场情况及本公司年度经营目标、上年实际完成情况制定 2024 年财务预算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
公司总经理李铮先生对公司 2023 年度经营情况做的工作报告和对公司 2024
年度的工作规划和重点工作布置情况，同时就经营中存在问题做了分析，提出了改进意见。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：
经公司董事会审议，2024 年继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为年度审计机构，并承办 2024 年度审计业务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的 2023 年度报告及摘要，（公告编号为：2024-008、2024-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
根据公司生产经营状况及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增资本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，决定于 2024 年 5 月 23 日召开 2023
年年度股东大会，审议相关事项。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《利用闲置资金购买理财及投资的议案》
1.议案内容：
为了提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司在 2024 年通过利用自有闲置资金购买理财产品及股票等证券投资。审议投资具体情况如下：
（一）、投资品种：
（1）理财产品：选择中低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。
（2）证券投资：股票（包括融资融券）、基金、债券或其他金融衍生产品等。
（二）、投资额度：金额不得超过 300 万元，在额度范围内可以滚动投资。
（三）、授权期限：自审议通过之日起 1 年内有效
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京中电红石科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
北京中电红石科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
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