公告编号：2024-006
证券代码：831917 证券简称：中电红石 主办券商：开源证券
北京中电红石科技股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材 软件产品及技术开发或 3,000,000 1,252,500
料、燃料和 技术服务
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他
合计 - 3,000,000 1,252,500 -
（二） 基本情况
(1)名称：成都优翔信息技术有限公司
住所：成都高新区益州大道中段 1858 号 805 室
注册地址：成都高新区益州大道中段 1858 号 805 室
公告编号：2024-006
企业类型：有限责任公司
实际控制人：杨振清
注册资本：550 万元
主营业务：研发、销售计算机软硬件并提供技术咨询，信息技术咨询服务、票务服务;销售:日用品，设计、制作、代理、发布国内各类广告 (不含气球广告)，销售:电子产品、通信设备 (不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备)、安防设备、服装、箱包、化妆品，企业营销策划，品牌营销策划，食品销售 (未取得相关行政许可 (审批)，不得开展经营活动):网上贸易代理，货物及技术进出口，增值电信业务经营 (未取得相关行政许可 (审批)，不得开展经营活动)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
关联关系：股东杨振清持有成都优翔信息技术有限公司 0.55%股权
(2)名称：成都柏岳信息技术有限公司
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1858 号移动互联创
业大厦 804 室
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1858 号移动互
联创业大厦 804 室
企业类型：其他有限责任公司
实际控制人：杨振清
注册资本：100 万元
主营业务：网络信息技术咨询；计算机软硬件的开发、销售；电子产品、网络设备的开发、销售及技术咨询、技术转让；市场信息咨询（不含投资咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。
关联关系：股东杨振清持有成都柏岳信息技术有限公司 31%股权，成都优翔信息技
术有限公司持有成都柏岳信息技术有限公司 69%股权
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第二次会议，审议并通过了《关于
预计 2024 年日常性关联交易》的议案 。
公告编号：2024-006
此议案还需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理。
（二） 交易定价的公允性
公司与关联方的定价，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，不会对公司经营造成重大不利影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司 2024 年度实际发生的日常关联交易，由公司经营管理层，根据业务开展的需
要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
从关联方购入软件产品、技术服务或技术开发主要用于公司进行的项目，价格公允不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，不会对公司经营造成重大不利影响。
六、 备查文件目录
《北京中电红石科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
北京中电红石科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日
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