证券代码：839365 证券简称：数尔安防 主办券商：湘财证券
杭州数尔安防科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10 时 00 分。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839365 数尔安防 2024 年 5 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的六和律师事务所朱亚元律师、鲍贝贝律师
（七）会议地点
杭州市拱墅区祥园路 38 号 1 幢东三层 B 区公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《<2023 年年度报告>及其摘要》议案
本议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州数尔安防科技股份有限
公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《杭州数尔安防科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案
审议《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案
审议《2024 年度财务预算报告》
（六）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》议案
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构。（七）审议《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案
根据《公司章程》等公司规范制度的规定，结合 2023 年度的经营状况及 2024
年度总体发展的规划，公司拟定 2023 年度进行利润分配，不进行资本公积转增
股本。本议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州数尔安防科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案
本议案的具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州数尔安防科技股份有限公司
关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-012）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为傅清新、傅清丽、陈家云、杭州数尔投资管理合伙企业（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 22 日 9 时 30 分至 10 时 00 分
（三）登记地点：杭州市拱墅区祥园路 38 号 1 幢东三层 B 区公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0571-85806733
（二）会议费用：食宿、交通费自理
五、备查文件目录
（一）《杭州数尔安防科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
（二）《杭州数尔安防科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
杭州数尔安防科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
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