公告编号：2024-007
证券代码：839365 证券简称：数尔安防 主办券商：湘财证券
杭州数尔安防科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以书面方式发出
5.会议主持人：李冲
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。
公告编号：2024-007
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘
要予以汇报，本议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州数尔安防科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《杭州数尔安防科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》对年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告》及其摘要所报告的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》及其摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报及其摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公告编号：2024-007
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构》议案
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》等公司规范制度的规定，结合 2023 年度的经营状
况及 2024 年度总体发展的规划，公司拟定 2023 年度进行利润分配，不进
行资本公积转增股本。本议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日
公告编号：2024-007
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的
《杭州数尔安防科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告
编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州数尔安防科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
杭州数尔安防科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 29 日
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