鑫运通:关于召开2023年年度股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-011

证券代码：838072        证券简称：鑫运通      主办券商：恒泰长财证券
              山东鑫运通市政工程股份有限公司

          关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

    本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议 事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9 时。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。


                                                                          公告编号：2024-011

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别        证券代码      证券简称        股权登记日

      普通股          838072        鑫运通      2024 年 5 月 20 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  3. 律师见证的相关安排。

    公司聘请的北京京师律师事务所的两名见证律师。
（七）会议地点

    山东鑫运通市政工程股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>》

    《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>》

    《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>》

    《2023 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>》

    《2024 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2023 年度利润分配方案>》


                                                                          公告编号：2024-011

    2023 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>》

    《2023 年年度报告及年度报告摘要》

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-
 13,522,280.68 元，未弥补亏损-13,522,280.68 元，超过公司股本总额 22,450,000 元的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东鑫运通市政工程股份有限 公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-008）。（八）审议《关于向中国工商银行聊城开发区支行申请抵押贷款暨关联担保》
    为满足公司业务发展需要，山东鑫运通市政工程股份有限公司（以下简称
 “公司”）于 2023 年 7 月 7 日向中国工商银行聊城开发区支行申请 112 万元资
 金贷款。公司以股东于钱名下房产作抵押担保。具体信贷品种、金额、币种、 期限、用途等以公司国工商银行聊城开发区支行签订的合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

    1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；

    2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委

                                                                          公告编号：2024-011

 托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
    3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原 件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持 股凭证；

    4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件 及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法 人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

    5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日 8 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：孙德福 地址：山东省聊城市高新区长江路北华建壹街区 7 栋办公楼 7-901-2 室。联系电话：0635-8903888
（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。
五、备查文件目录
 （一）《山东鑫运通市政工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》； （二）《山东鑫运通市政工程股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
                                山东鑫运通市政工程股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 29 日