证券代码：839531 证券简称：海合达 主办券商：国融证券
厦门海合达电子信息股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日
2.会议召开地点：厦门市翔安区翔岳路 22 号 4 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘允敬
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人有表决权的股份总数27,939,600公司有表决权股份总数的 99.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
总经理潘允敬、财务负责人邓春成列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司的治理结构，相应修订《股东大会议事规则》。具体内
容详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《股东大会制度》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,939,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司的治理结构，相应修订《董事会议事规则》。具体内容
详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,939,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司对外投资管理
制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外投资管理制度》。具体内
容详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,939,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司对外担保管理
制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外担保管理制度》。具体内
容详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,939,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司关联交易管理
制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司的治理结构，相应修订《关联交易管理制度》。具体内
容详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,939,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司投资者关系管
理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司的治理结构，相应修订《投资者关系管理制度》。具体
内容详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《投资者关系管理制度》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,939,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（七）审议通过《关于拟制定<厦门海合达电子信息股份有限公司利润分配管理
制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司的治理结构，拟制定《利润分配管理制度》。具体内容
详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《利润分配管理制度》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,939,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（八）审议通过《关于拟制定<厦门海合达电子信息股份股份有限公司承诺管理
制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司的治理结构，拟制定《承诺管理制度》。具体内容详见
公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《承诺管理制度》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,939,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（九）审议通过《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司监事会议事规
则>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司的治理结构，相应修订《监事会议事规则》。具体内容
详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《监事会制度》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,939,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（十）审议通过《修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司的治理结构，相应修订《公司章程》。具体内容详见公
司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,939,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《厦门海合达电子信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
厦门海合达电子信息股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日
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