证券代码：872516 证券简称：时代银通 主办券商：开源证券
杭州时代银通软件股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日
2.会议召开地点：杭州市西湖区文三路 259 号昌地火炬大厦三号楼 7 层公司
会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长蒋汶达先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州时代银通软件股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州时代银通软件股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、《杭州时代银通软件股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事刘春林、王泽霞对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度总经理工作报告
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度独立董事述职报告。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州时代银通软件股份有限公司独立董事 2023年度述职报告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容：
2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度财务审计报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
截至 2023 年 12 月 31 日，公司的未分配利润为 101,361,845.97 元，资本公
积为 16,110,121.20 元，盈余公积为 17,689,579.06 元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 44,400,000 股，拟以权益
分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。
本次权益分派共预计派发现金红利 11,100,000 元 ，如股权登记日应分配股
数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准 。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州时代银通软件股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事刘春林、王泽霞对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州时代银通软件股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事刘春林、王泽霞对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财业务的议案》
1.议案内容：
为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司业务正常开展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用单次不超过 5,000 万元，累计不超过15,000 万元金额的自有闲置资金购买银行理财产品。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州时代银通软件股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财业务的公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事刘春林、王泽霞对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
提议于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州时代银通软件股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州时代银通软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
杭州时代银通软件股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日
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