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山西寰烁电子科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长袁红生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《2023 年董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本表决事项不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
《2023 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本表决事项不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：
《2023 年年度审计报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本表决事项不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012 号）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013 号）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本表决事项不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《2023 年年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本表决事项不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《2024 年年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本表决事项不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本表决事项不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-014号）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本表决事项不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一的公告》（公告编号：2024-016 号）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本表决事项不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-017 号）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本表决事项不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西寰烁电子科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
山西寰烁电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日
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