公告编号：2024-004
证券代码：430078 证券简称：君德同创 主办券商：国信证券
北京君德同创生物技术股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街九号嘉华大厦 B601 室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长杨立彬先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司 2023 年度董事会工作完成情况和企业经营情况报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-004
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
公司 2023 年度总经理工作完成情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，（公告编号：2024-002/2024-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度经营情况编制了公司年度财务报告，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴财光华审会字（2024）第 208049
公告编号：2024-004
号标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司根据发展规划和市场情况，对 2024 年经营情况进行预计，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
公告编号：2024-004
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事杨立彬需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，详见公司于 2024
年 4 月 30 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-006)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京君德同创生物技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
北京君德同创生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日
查看PDF原文
