证券代码：837375 证券简称：丰江电池 主办券商：平安证券
广州丰江电池新技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点：广州市南沙区东涌镇细沥村沥裕街 163 号公司一楼培训室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：黄国林
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数46,023,391 股，占公司有表决权股份总数的 76.28%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司在任高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,023,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,023,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：
2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,023,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容请见 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《广州丰江电池新技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,023,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于公司<2023 年年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
考虑到公司业务持续发展，为满足公司流动资金及持续性经营资金需求， 保障公司业务的拓展，管理层在综合考虑公司未来发展及全体股东长远利益等因素后，决定 2023 年不派发现金股利、不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,023,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 46,023,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（七）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容请见 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,323,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东黄国林和汤维斌回避了此议案的表决。
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
(五) 关于公司<2023 100 100% 0 0% 0 0%
年年度利润分配
方案>的议案
(七) 关于预计公司 100 100% 0 0% 0%
2024 年日常性
关联交易的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：信达律师事务所
（二）律师姓名：刘芮彤、梁芊芊
（三）结论性意见
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《广州丰江电池新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
广州丰江电池新技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日
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