0.30 0.00 0.00
利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 18 日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和 2022
年年度股东大会，审议并通过《2022 年度权益分派预案的议案》。利润分配情况如下：以公司现有总
股本 25,422,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元（含税）人民币现金。本次共派发现金股利
762,660.00 元，于 2023 年 6 月 1 日实施完毕。
(二) 权益分派预案
□适用 √不适用
第五节 公司治理
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
单位：股
任职起止日期 期末普
姓名 职务 性 出生年 期初持普通 数量变 期末持普通 通股持
别 月 起始日期 终止日期 股股数 动 股股数 股比
例%
任光升 董事长、 男 1955 年 2023年6月 2026年6月 12,000,000 199,980 12,199,980 47.99%
总经理 2 月 30 日 30 日
李振莲 董事 女 1958 年 2023年6月 2026年6月 7,975,000 0 7,975,000 31.37%
3 月 30 日 30 日
任晨霞 董事 女 1962 年 2023年6月 2024年1月 1,040,000 0 1,040,000 4.09%
10 月 30 日 3 日
陈伟佳 董事、副 男 1975 年 2023年6月 2024年3月 818,900 -20,000 798,900 3.14%
总经理 6 月 30 日 4 日
任翔 副 总 经 女 1984 年 2023年6月 2026年6月 100,000 0 100,000 0.39%
理 11 月 30 日 30 日
徐小玲 董事、董 女 1976 年 2023年6月 2026年6月 195,000 0 195,000 0.77%
秘、财务 10 月 30 日 30 日
负责人
谭万君 监 事 会 男 1979 年 2023年6月 2026年6月 50,000 0 50,000 0.20%
主席 9 月 30 日 30 日
邓实生 监事 男 1984 年 2023年6月 2026年6月 57,000 0 57,000 0.22%
4 月 30 日 30 日
陈勇 监事 男 1982 年 2023年6月 2026年6月 177,000 0 177,000 0.70%
7 月 30 日 30 日
董事任晨霞于 2024 年 1 月 3 日辞去董事职务生效，任翔新任董事。董事、副总经理陈伟佳于 2024 年 3
月 4 日提出辞去董事、副总经理职务，当天辞去副总经理生效，于 2024 年 3 月 22 日辞去董事生效。2024
年 3 月 22 日，刘鸥新任董事。
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
关系说明：任光升与李振莲是夫妻关系，任光升与任晨霞是兄妹关系，任光升与任翔是父女关系。其 他人之间无亲属关系或其他关联关系。
(二) 变动情况
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
管理人员 5 0 0 5
生产人员 66 0 16 50
销售人员 6 0 0 6
技术人员 35 0 2 33
财务人员 4 0 0 4
行政人员 5 0 0 5
员工总计 121 0 18 103
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 0 0
硕士 0 0
本科 6 6
专科 33 31
专科以下 82 66
员工总计 121 103
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
1、招聘政策
公司根据业务发展规划，合理安排人才引进与招聘计划。重视专业技能人才和特殊人才的引进， 不断充实公司专业技术团队和管理人员。
2、薪酬政策
公司制定了完善的员工薪酬制度，依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，与员工签 订劳动合同及保密协议，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，为员 工代扣代缴个人所得税。加强员工激励，优化员工的绩效考核方案，激励员工充分发挥自主能动性， 不断提高工效率。公司将员工薪酬与个人和团队贡献挂钩，并使其每年度薪酬福利增长幅度依据公司 整体经营目标的完成情况而定，确保员工能与公司一同分享公司发展所带来的收益，注重短期收益、 中期收益与长期收益的有效结合。
3、员工培训
公司高度重视员工的培训，并制定了详细的员工培训制度，全面加强员工的培训，针对不同岗位 开展多层次、多渠道、多领域、多形式地员工培 训工作，包括：新员工入职培训、试用期的岗位技能 培训、在职人员专项业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者领导力培训、履职能力培训等等全 方位培训，为了更有效传承企业的专业技能和知识，帮助员工将经验沉淀、转化，公司还不断探索、 建设内
部培训机制，实现质的自我提升。公司良好的培训机制有利于提高公司员工的整体素质，实现公司与 员工的共同发展，双赢共进。此外，公司还将员工培训纳入各岗位绩效考核目标中，以提高员工的工 作能力。同时，公司办公室还不断加强企业文化建设工作，组织开展了丰富多彩的文化生活，不断提
高公司员工的整体素质，进一步加强公司创新活力和集体凝聚力，以实现公司与员工的双赢共进。 4、 离退休职工
公司实行员工聘任制，没有需要公司承担费用的离退休人员。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 □是 √否
(一) 公司治理基本情况
公司整体变更为股份公司后，建立了包括股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内较为健 全的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理 工作规则》、《董事会秘书工作规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理办 法》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《内幕信息知 情人管理制度》等一系列公司治理规章制度，公司组织机构健全、清晰，其设置已充分体现分工明确、 相互制约的治理原则，
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