公告编号：2024-013
证券代码：831650 证券简称：盛华德 主办券商：东北证券
广东盛华德通讯科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席谭万君
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开、召集和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2023 年度监事会工作
报告的议案》
1.议案内容：
广东盛华德通讯科技股份有限公司监事会主席对监事会 2023 年度的工作情况及 2024 年度的工作规划进行汇报。
公告编号：2024-013
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2023 年度财务决算报
告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了
2023 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2024 年度财务预算报
告的议案》
1.议案内容：
公司结合未来公司业务开展情况，编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配方
案的议案》
1.议案内容：
考虑公司经营发展需要，2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
公告编号：2024-013
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2023 年年度报告及摘
要的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司监事会对《2023 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1.《2023 年年度报告及年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.《2023 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2023 年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年年度报告及年度报告摘要》真实的反映出公司 2023 年年度的经营和财务状况；
3.未发现参与《2023 年年度报告及年度报告摘要》编制和审议的人员存在违法保密规定的行为。
4.本公司监事对《2023 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东盛华德通讯科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》
公告编号：2024-013
广东盛华德通讯科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 30 日
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