股票简称：金田A5/金田B5 股票代码：400016/420016 主办券商：国信证券 公告编号：2024-003
金田实业（集团）股份有限公司
2023年度董事局工作报告
公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。
2023年，公司董事局严格遵守《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份 转让系统有关规范性文件等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的 各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积 极开展各项工作，努力维护公司及全体股东的合法权益，公司董事会具体工作情 况如下：
一、报告期内董事局会议召开情况：
会议名称：第十届董事局第21次会议
序号 会议时间 审议的议案名称 表决结果 公告时间
1 2023/04/28《金田实业（集团）股份有限公司 2022 年度董事局 通过 2023/04/28
工作报告》
2 2023/04/28《金田实业（集团）股份有限公司 2022 年度监事会 通过 2023/04/28
工作报告》
3 2023/04/28《金田实业（集团）股份有限公司 2022 年度报告的 通过 2023/04/28
议案》
4 2023/04/28《金田实业（集团）股份有限公司 2022 年度报告摘 通过 2023/04/28
要的议案》
5 2023/04/28《金田实业（集团）股份有限公司 2022 年度利润分 通过 2023/04/28
配方案的议案》
6 2023/04/28《金田实业（集团）股份有限公司前期会计差错更正 通过 2023/04/28
的议案》
《金田实业（集团）股份有限公司关于续聘深圳久安
7 2023/04/28会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 通过 2023/04/28
计机构的议案》
8 2023/04/28《金田实业（集团）股份有限公司关于提请召开公司 通过 2023/04/28
2022年度股东大会的议案》
会议名称：第十届董事局第22次会议
序号 会议时间 审议的议案名称 表决结果 公告时间
1 2023/7/14 《关于公司董事局换届的议案》 通过 2023/7/14
2 2023/7/14 《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议 通过 2023/7/14
案》
3 2023/7/14 《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议 通过 2023/7/14
案》
会议名称：第十一届董事局第1次会议
序号 会议时间 审议的议案名称 表决结果 公告时间
1 2023/7/31 《关于选举公司第十一届董事局董事长的议案 》 通过 2023/8/2
2 2023/7/31 《总经理任命议案》 通过 2023/8/2
会议名称：第十一届董事局第2次会议
序号 会议时间 审议的议案名称 表决结果 公告时间
1 2023/8/31 《金田实业（集团）股份有限公司 2023 年半年度报 通过 2023/8/31
告 》
二、报告期内董事局关于信息披露及投资者关系维护情况：
1、信息披露工作
公司按照《公司章程》等相关规定，切实履行持续信息披露义务，公司指定
专人负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，严格按照法律、法规和公司章程
的规定，及时披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得公司的信息。
2、投资者接待调研、沟通、采访等活动情况：
序号 接待方式 接待对象 接待次数 谈论的主要内容及提供的资料
主要了解公司复牌后重组情况及公司未来展望等
1 电话咨询 投资者 10 余次 （涉及内容未超出已公告信息披露范围）
主要了解公司破产重整执行情况、现经营情况等
2 实地调研 投资者 2 次 （涉及内容未超出已公告信息披露范围）
三、独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事，能够积极出席董事局会议，并能够按照有关规定分别从 法律和财务的角度对公司的生产经营、对外投资等一系列重大事项发表专业性意见， 对公司的发展都起到了积极作用，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，切实地维 护了公司及广大中小股东的利益。公司独立董事分别是其行业资深人士，专业能力强， 担任过多家上市公司独立董事，任职期间尽职尽责，能发挥独董所特有的独立性和专 业性。
四、2024年度董事局主要工作
2024年，董事局将继续依照相关法律法规及《公司章程》的规定，本着尽职、勤勉的工作原则，配合中介机构做好项目的调查与审计工作、规划公司未来发展路线图，继续做好“三会”的工作，同时做好信息披露、准确、完整。
金田实业（集团）股份有限公司
董事局
2024年4月28日
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