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上海迪歆品牌设计股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：宋卫纲
6.会议列席人员：宋卫纲、陈荔荷、曹隽、李珍妮
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事金晓燕因身体生病缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
《公司 2023 年年度报告及摘要》
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《公司 2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
《公司 2023 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度审计报告暨财务决算报告》
1.议案内容：
《公司 2023 年度审计报告暨财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度不实施利润分配的议案》
1.议案内容：
因公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素， 为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，经公 司董事会审议，2023 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
《公司 2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
出于业务水准和专业素养的考虑，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报表审查、验证并出具书面审计意见的 审计机构。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
提议召开公司 2023 年年度股东大会审议本次年度报告相关事宜。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2023 年度公司控股股东、实际控制人、董事长宋卫纲、上海玖集建筑设计有限公司为公司贷款提供关联担保》
1.议案内容：
为了支持公司业务发展，补充流动资金，公司取得浦发银行长宁支行保证 借款 500.00 万元由宋卫纲、上海玖集建筑设计有限公司及上海市中小微企业 政策性融资担保基金管理中心提供保证，此行为公司单方面收益行为，无需按 照关联交易进行审议。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（1）经与会董事签字确认的《上海迪歆品牌设计股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
（2）董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。
上海迪歆品牌设计股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日
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