公告编号：2024-008
证券代码：430695 证券简称：浩海科技 主办券商：申万宏源承销保荐
青岛浩海网络科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9:00-11:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2024-008
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430695 浩海科技 2024 年 5 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的山东文康律师事务所的律师进行现场见证。
（七）会议地点
青岛市高新区锦汇路与宝源路交汇处产业园
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合 2023 年度主要的工作情况，董事会对 2023 年工作进行了总结，并编制《2023 年度董事会工作报告》。（二）审议《2023 年度财务决算报告》
根据公司 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《2023年度财务决算报告》。
（三）审议《2024 年度财务预算方案》
根据公司 2023 年度企业经营实际，制定 2024 年度企业经营目标。对公司
2024 年度各项经营指标进行预测并测算，商讨并编写了《2024 年度财务预算方案》。
（四）审议《2023 年年度报告及摘要》
详见 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《2023 年
年度报告》（公告编号:2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-004）。
（五）审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
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计机构。
详见 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《拟续聘
2024 年度会计师事务所公告》（公告编号:2024-007）。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2024]30649
号的标准无保留意见的审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日,合并报表中归属于母
公司未分配利润为 87,196,516.35 元，母公司未分配利润为 41,332,444.98 元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 57,332,400 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,439,944 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌 公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019年第 78 号）执行。
（七）审议《关于向农行、农商行、浦发银行、邮储银行、浙商银行、青岛银行、兴业银行、华夏银行、北京银行、光大银行、招商银行等办理短期贷款的议案》
根据企业经营需要，拟向农行、农商行、浦发银行、邮储银行、浙商银行、青岛银行、兴业银行、华夏银行、北京银行、光大银行、招商银行等办理一年期短期贷款业务，授信额度每家银行分别不超过 5,000 万元，具体用途用于补充企业流动资金。2023 年贷款总额度不超过 5,000 万元，具体以和银行实际签订的贷款合同为准，不超过本次议案审议的授信额度
（八）审议《2023 年度监事会工作报告》
根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报2023 年度监事会召开情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。
（九）审议《关于前期差错更正的议案》
详见 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《前期会计
差错更正公告》（公告编号:2024-012）。
上述议案不存在特别决议议案；
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上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 10:00-15:00
（三）登记地点：青岛市高新区宝源路 821 号物联网产业园。
四、其他
（一）会 议联系方式：联系人：逄增辉 手机：13605329508 电子邮箱：qdpzh@sina.com 通讯地址：青岛市高新区宝源路 821 号物联网产业园
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
1、青岛浩海网络科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议
2、青岛浩海网络科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议
青岛浩海网络科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
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