证券代码：430289 证券简称：华索科技 主办券商：国信证券
北京华索科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日
2.会议召开地点：郑州上街公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郭力
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数72,497,815 股，占公司有表决权股份总数的 70.9496%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
本公司聘请的河南国银（上街）律师事务所见证律师。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,497,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,497,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司财务部门根据 2023 年经营数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,497,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
议案详细内容于2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,497,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,497,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意 0 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占与会中小股东所持
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案详细内容于2024年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,806,711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意 0 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案，关联股东郭力、郭蕾、郭龙、郭思嘉、北京华索投资中心（有限合伙人）回避表决。
（七）审议通过《关于 2024 年续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
提议续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2024 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,497,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（八）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，经股东大会审议
后启用。具体内容见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-009）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 72,497,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
五 《关于 0 0% 0 0% 0 0%
2023 年
度利润
分配方
案的议
案》
六 《关于 0 0% 0 0% 0 0%
预计
2024 年
度公司
日常性
关联交
易的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南国银（上街）律师事务所
（二）律师姓名：郭水林、姜炳灿
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
1、《北京华索科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
2、《河南国银律师事务所关于北京华索科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。
北京华索科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日
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