公告编号：2024-013
证券代码：838399 证券简称：高瓷科技 主办券商：国融证券
广东高瓷科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席邹玉秋先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-013
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高瓷科技：2023 年年度报告》（公告编号 2024-015）、《高瓷科技：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，编制了公司 2023 年度财务决算报
告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度权益分配方案》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度权益分派资本公积转增股本预案公告》（公告编号:2024-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-013
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合 2024 年工作计划，编制了公
司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于对公司前期会计差错进行更正》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号:2024-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表和附注》
的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表和附注》（公告编号:2024-020）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东高瓷科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
公告编号：2024-013
广东高瓷科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 30 日
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