证券代码：838399 证券简称：高瓷科技 主办券商：国融证券
广东高瓷科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
公司第三届董事会第二次会议已审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用在公司会议室现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 3 时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838399 高瓷科技 2024 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市一法（深圳）律师事务所律师
（七）会议地点
广东高瓷科技股份有限公司会议室
会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高瓷科技：2023 年年度报告》（公告编号 2024-015）、《高瓷科技：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。
（四）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》
公司 2023 年度财务（标准无保留意见）审计报告及财务报表附注。
（五）审议《2023 年度财务决算报告》
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，编制了公司 2023 年度财务决算报
告。
（六）审议《公司 2023 年度权益分配方案》
具体内容详见公司2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派资本公积转增股本预案公告》（公告编号:2024-018）。
（七）审议《关于授权董事会全权办理 2023 年权益分派相关事宜》
为保证公司本次权益分派的工作顺利完成，提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年权益分派的相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至完成 2023 年权益分派办理完毕之日止。
（八）审议《2024 年度财务预算报告》
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合 2023 年工作计划，编制了公
司 2024 年度财务预算报告。
（九）审议《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易》
具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为邹国奎、邹亚剑。（十）审议《关于对公司前期会计差错进行更正》
具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号:2024-019）。
（十一）审议《关于公司前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表和附注》
具体内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表和附注》（公告编号:2024-020）。
（十二）审议《关于修订<公司章程>》
因公司 2023 年年度权益分派，公司注册资本及股本将发生变化，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-021）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
二、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表人个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（授权委托书见附件）；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；办理登记手续，可用信函或传真方式进行，便不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日 9 时至 14 时
（三）登记地点：广东高瓷科技股份有限公司会议室
三、其他
（一）会议联系方式：联系地址：广东省茂名市茂南区金塘镇天安管区 联系人：赵林妹 电话：0668-2753067传真：0668-2736066
（二）会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理
四、备查文件目录
《广东高瓷科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
《广东高瓷科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
广东高瓷科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
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