公告编号：2024-025
证券代码：833168 证券简称：微成科技 主办券商：东北证券
厦门微成新能源科技股份有限公司董事长、监事会主席、高
级管理人员、职工代表监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年4 月 30 日审议并通过：
选举林秋泓先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 30 日起生效。上述
选举人员持有公司股份6,656,500股，占公司股本的51.4015%，不是失信联合惩戒对象。
聘任林秋泓先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 30 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份6,656,500股，占公司股本的51.4015%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈惠娟女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 4 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年4 月 30 日审议并通过：
选举吴厦兰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 4 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 30 日审议并通过：
选举刘莉花女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 30 日起生
公告编号：2024-025
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
刘莉花，女，1984 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。2013 年 5 月至 2016 年 5 月，任群泰物业管理（杭州）有限公司厦门分公司客服
专员；2016 年 7 月至 2022 年 3 月，任厦门动力原汽车服务有限公司行政专员；2022
年 4 月至 2023 年 7 月，任厦门联联车信息科技有限公司行政专员；2023 年 8 月至
今，任厦门拐点新能源科技有限公司运营部库管、运维专员。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公司暂未聘任董事会秘书，由董事长林秋泓先生继续代行信息披露事务负责人职责。（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《厦门微成新能源科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》；
2、《厦门微成新能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
3、《厦门微成新能源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
厦门微成新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 7 日
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