证券代码：430615 证券简称：华工创新 主办券商：申万宏源承销保荐
大连华工创新科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长韩旭女士
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于 2024 年 04 月 09 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露《2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）。本次股东大 会的召集、召开、议案审计程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《大连华工创新科技股份有限公司章 程》中关于召开年度股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 99%。
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司董事、监事、信息披露事务负责人都列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司 2024 年 04 月 09 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公 告编号为 2024-002 号。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司 2024 年 04 月 09 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》，公 告编号为 2024-003 号。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司 2024 年 04 月 09 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号为 2024-004 号。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司 2024 年 04 月 09 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公 告编号为 2024-002 号。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
议案内容详见公司 2024 年 04 月 09 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公
告编号为 2024-002 号。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度权益分派方案》
1.议案内容：
议案内容详见公司 2024 年 04 月 09 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公 告编号为 2024-002 号
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》
1.议案内容：
议案内容详见公司 2024 年 04 月 09 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所公告》，公告编号 为 2024-006 号。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于提名栾兰、刘冰为公司第四届董事》
1.议案内容：
议案内容详见公司 2024 年 04 月 09 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》，公 告编号为 2024-002 号。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（大连）律师事务所
（二）律师姓名：贾翱、尚永海
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法 规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（2021 年 11 月修订） 和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表 决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
刘冰 董事 任职 2024 年 4 2023 年年度股 审议通过
月 30 日 东大会
栾兰 董事 任职 2024 年 4 2023 年年度股 审议通过
月 30 日 东大会
王重阳 董事 离职 2024 年 4 2023 年年度股 审议通过
月 30 日 东大会
张巍巍 董事 离职 2024 年 4 2023 年年度股 审议通过
月 30 日 东大会
五、备查文件目录
1、大连华工创新科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。
2、北京大成（大连）律师事务所关于大连华工创新科技股份有限公司 2023 年 年度股东大会的法律意见。
大连华工创新科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 7 日
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