证券代码：837838 证券简称：艾格生物 主办券商：粤开证券
浙江艾格生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚云昕
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江艾格生物科技股份有 限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数22,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
董事长代表董事会汇报了 2023 年度公司董事会工作情况，并对 2024 年度
董事会工作做规划。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
财务总监向各位股东汇报了 2023 年度财务各项指标决算情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，根据公司产品生产 能力、新业务拓展计划、新项目建设进度等因素编制了 2024 年财务预算报告。2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于姚云昕向公司提供借款的议案》
1.议案内容：
因经营需要，公司继续向姚云昕个人借款 380 万元，借款期限为 2024 年
4 月 28 日至 2025 年 4 月 28 日，该借款为短期无息借款。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案为单方受益型关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
为提高公司财务稳定性，实现公司持续稳定健康发展，按《公司法》《公司 章程》及相关法律法规的规定，公司拟以权益分派实施时股权登记分配股数为
基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
由监事会主席辛月霞汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：尹传志、方雯律师
（三）结论性意见
律师认为，本次股东大会的召集及召开程序均符合《公司法》等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席人 员资格均合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果均合法、 有效。
四、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《2023 年年度股东大会会议决议》；
（二）《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江艾格生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
浙江艾格生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 7 日
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