证券代码：837150 证券简称：科德股份 主办券商：国融证券
唐山科德轧辊股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 1 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：焦瑞新
6.召开情况合法合规性说明：
此次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,326,280 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》、 《唐山科德轧辊股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会对 2023 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2023 年度董事会工作报 告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,326,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》、 《唐山科德轧辊股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会对 2023 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2023 年度监事会工作报 告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,326,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》等 有关规定，公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报告进行了审计，形成《2023 年度审计报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,326,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》等 有关规定，公司对 2023 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,326,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》等 有关规定，并对 2024 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2024 年度 财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,326,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》等 有关规定，公司董事会形成了《2023 年年度报告及摘要》。内容详见公司于
2024 年 4 月 11 日 在 全 国 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《唐山科德轧辊股份有限公司 2023 年年 度报告》（公告编号：2024-003）及《唐山科德轧辊股份有限公司 2023 年年 度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,326,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易无需回避表决。
（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展及生产经营的需求，预计 2024 年日常关联方交易情况
如下：（1）公司将房屋出租给关联公司河北铭瑞化工科技有限公司，收取房 租 45714.29 元/年，（2）公司将房屋出租给河北华尔重工有限公司，收取房
租 68571.43 元/年。内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《唐山科德轧辊股
份有限公司关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,326,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，全体股东均为关联方，无法回避表决，故全 体股东一致同意对该议案进行表决时均不回避。
（八）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：
结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况，考虑到公
司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据公司 2024 年 4 月 11
日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属
于母公司的未分配利润为 16,319,488.95 元，母公司未分配利润为 28,738,570.72 元。母公司资本公积为 88,272.87 元（其中股票发行溢价形成
的资本公积为 0 元，其他资本公积为 88,272.87 元）。公司目前总股本为
30,326,280 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分
配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。
本次权益分派共预计派发现金红利 3,032,628.00 元，如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派 方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统 挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会
公告 2019 年第 78 号）执行。
具体内容详见公司 2024 年 4月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《唐山科德轧辊股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,326,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易无需回避表决。
（九）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）各类业务资质齐全，具备 证券期货从业资格，具有丰富的执业经验，能够满足公司财务审计和相关专 项审计工作的要求。在公司 2023 年度财务审计工作中，能坚持独立审计原 则，客观、公正、公允地反应公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职 责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。为保持审计业务的连续 性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。内容详见公司
于 2024 年 4 月 11 日在全国企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《唐山科德轧辊股份有限公司关于续聘 会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,326,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：天津嘉德恒时律师事务所
（二）律师姓名：高振雄、刘扬
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
《唐山科德轧辊股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。
唐山科德轧辊股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 7 日
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