公告编号:2024-016 证券代码:830846 证券简称:格林检测 主办券商:中泰证券 山东格林检测股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 5 月 7 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长程辉先生 6.召开情况合法合规性说明: 本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数42,281,390 股,占公司有表决权股份总数的 76.38%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2024-016 公司高级管理人员 3 人列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容: 《2023 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 42,281,390 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容: 《2023 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 42,281,390 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容: 《2023 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 42,281,390 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 公告编号:2024-016 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (四)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 1.议案内容: 《2024 年度财务预算报告》。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 42,281,390 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (五)审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》 1.议案内容: 《2023 年度报告及年度报告摘要》。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 42,281,390 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (六)审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》 1.议案内容: 为支持公司发展,公司拟定 2023 年度不进行利润分配。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 42,281,390 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 公告编号:2024-016 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:山东求是和信律师事务所 (二)律师姓名:姜洋律师、臧晨光律师 (三)结论性意见 本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件目录 1、《山东格林检测股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》 2、《山东求是和信律师事务所关于山东格林检测股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》 山东格林检测股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 7 日