证券代码：831246 证券简称：欧力配网 主办券商：天风证券
珠海欧力配网自动化股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张俊先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数31,114,651 股，占公司有表决权股份总数的 73.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《公司 2023 年度报告及摘
要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,114,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的73.80%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与总结，详见《2023 年度董事会工
作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,114,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的73.80%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会通过对 2023 年工作回顾，制作工作报告，详见《2023 年度监事
会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,114,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的73.80%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司总结分析了 2023 年财务状况，制出了 2023 年财务决算报告。详见《2023
年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,114,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的73.80%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据公司发展战略及 2023 年财务决算报告，制出了 2024 年财务预算报告。
详见《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,114,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的73.80%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公司收益。董事会授权公司董事长在累计最高不超过人民币 2,000 万元（含）的额度（额度内，资金可
滚动使用。）具体内容详见公司于 2024 年 04 月 12 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海欧力配网自动化股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,114,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的73.80%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
公司 2023 年度拟暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,114,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
73.80%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所
（二）律师姓名：刁青山、王赫
（三）结论性意见
精诚律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《珠海欧力配网自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海欧力配网自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
珠海欧力配网自动化股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日
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