证券代码：837089 证券简称：恒瑞股份 主办券商：申万宏源承销保荐
河南恒瑞淀粉科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高明谦
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数58,599,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.9991%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,599,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,599,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,599,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,599,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,599,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度权益分派方案》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,599,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年审计机构的议案》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,599,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于补充确认 2023 年度公司关联交易事项的议案》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,599,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，不涉及关联股东回避表决。
（九）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 56,295,426 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案马德敏作为关联股东回避表决。
（十）审议通过《关于接受关联方提供担保和财务资助事项的议案》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-007），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,095,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案高明谦、杨公尚、河南明尚企业管理中心（有限合伙）、马德敏作为关联股东回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河南强人律师事务所
（二）律师姓名：闫锦律师、王艳敏律师
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
（一）《2023 年年度股东大会决议》；
（二）《河南强人律师事务所关于河南恒瑞淀粉科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》；
特此公告。
河南恒瑞淀粉科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日
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