中景股份:第四届董事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-008

 证券代码：831747        证券简称：中景股份        主办券商：山西证券
              青岛中景设计咨询股份有限公司

              第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 27 日以书面方式发出
  5.会议主持人：李硕

  6.会议列席人员：监事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司申请短期流动资金贷款议案》
1.议案内容：

  为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，2024 年 5 月公司拟向交通银
行股份有限公司青岛四方支行申请 1000 万元短期流动资金贷款，贷款期限 1 年；

                                                                          公告编号：2024-008

公司控股股东李硕与自然人陈荣（非公司股东）以青岛市四方区抚顺路 15 号甲
-15 的房产（青房地权字第 201151397 号）、青岛市四方区抚顺路 15 号甲-17 的
房产（青房地权字第 201155008 号）、青岛市四方区抚顺路 15 号甲-18 的房产（青
房地权字第 201151395 号）为该笔贷款提供抵押担保。最终以公司与银行签订的贷款合同为准。

  同月公司拟向青岛银行股份有限公司市南支行申请 500 万元短期流动资金贷款，贷款期限 1 年； 公司控股股东李硕与自然人陈荣（非公司股东）以青岛
市四方区抚顺路 15 号甲-14 的房产（青房地权字第 201151396 号）为该笔贷款
提供抵押担保。最终以公司与银行签订的贷款合同为准。

  以上具体情形详见 2024 年 5 月 8 日公司披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛中景设计咨询股份有限公司关于公司申请银行借款的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条有关规定，本议案免于按照关联交易事项进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《青岛中景设计咨询股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

                                        青岛中景设计咨询股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2024 年 5 月 8 日