电旗股份:董事辞职公告

                                                                                  公告编号：2024-014

 证券代码：832853          证券简称：电旗股份        主办券商：华泰联合
            北京电旗通讯技术股份有限公司董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

  本公司董事会于2024年5月6日收到独立董事郑建明先生递交的辞职报告，自2024
年 5 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

  郑建明先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，以及第四届董事会专门委员会中下设各部门相关职务，不在公司担任任何职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
  人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。（二）对公司生产、经营上的影响

    郑建明先生未担任公司其他职务，其辞去独立董事职务不会对公司生产、经营造成不利影响。

  郑建明先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，忠实地履行了《公司法》及《公司章程》规定的各项独立董事职责，公司及董事会对郑建明在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件


                                                                            公告编号：2024-014

《郑建明先生辞职报告》

                                          北京电旗通讯技术股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2024 年 5 月 8 日