不在公司任职 换届选举
惠明 总经理、董事会 离任 不在公司任职 换届选举
秘书
王湘衡 董事、财务总监 离任 不在公司任职 个人原因
邱奕初 董事、财务总监 离任 总经理助理、财务副 换届选举
总监
陈超纯 监事 离任 不在公司任职 换届选举
林向东 不在公司任职 新任 董事长 换届选举
李震 亲和源总经理助 新任 总经理 聘任
理
王博雁 财务副总监 新任 董事、财务总监 换届选举、聘任
综合管理部副总 综合管理部副总监、
廖爱华 监 新任 职工监事、监事会主 换届选举
席
陈晓栋 证券事务代表 离任 董事会秘书 个人原因
李志勇 不在公司任职 新任 副总经理 聘任
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
√适用 □不适用
林向东，男，中国国籍，1954 年 10 月出生，经济师，清华首届 MBA，北航软件工学硕士，上海交
大特聘讲师，汕头大学 MBA 和中南林业科技大学硕士生校外导师，清华大学总裁班讲师。2010 年 9 月至
今，在北京创办北京奇思奇益管理咨询有限公司，任总经理。2018 年 5 月至今，在汕头创办汕头市奇思妙想科技有限公司，任总经理。2023 年 5 月选举为公司董事长。
王博雁，女，1988 年 7 月出生，中国国籍，汉族，本科学历，管理学学士学位，中级会计师。2014
年 7 月起先后在公司审计部、财务部任职，历任公司审计专员、财务经理、财务部副总监，2023 年 5 月
选举为公司董事并聘任为公司财务总监。
李震，男，1973 年 6 月年出生，汉族，毕业于北京航空航天大学，硕士。曾任南京三胞集团安康通
健康养老产业有限公司运营副总裁、居易集团奥伦达部落健康小镇智慧养老社区运营副总裁，2022 年11 月入职公司子公司亲和源集团有限公司，任总经理助理。2023 年 5 月聘任为公司总经理。
陈晓栋，男，1992 年出生，中国国籍，汉族，大学本科，2016 年 12 月至 2023 年 12 月在公司证券
部工作，历任证券专员、证券事务代表，2023 年 5 月至 12 月任公司董事会秘书。
李志勇，男，1977 年 5 月出生，中国国籍，汉族，大专学历。2018 年至今在其创办的河北联智企
业管理咨询有限公司任执行董事、总经理，2023 年 6 月起入职公司，8 月聘任为公司副总经理。
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
管理人员 192 4 196
生产人员 4,374 1,194 3,180
销售人员 7 6 1
技术人员 386 137 249
财务人员 54 18 36
行政人员 322 63 385
员工总计 5,335 67 1,355 4,047
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 1 11
硕士 23 36
本科 272 331
专科 705 718
专科以下 4,334 2,951
员工总计 5,335 4,047
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
薪酬政策说明：公司认真贯彻国家有关收入分配政策，坚持合法性、公平性、激励性、经济性的薪酬分配原则。积极建立基于岗位价值和业绩表现的、具有市场竞争力的规范化职工薪酬分配体系。
培训计划说明：公司重视职工的培养与发展工作，通过组织内部培训、外出进修学习等形式，鼓励职工自我学习，充分发挥职工潜能，提高职工的职业化水平、岗位技能及综合素质，满足公司发展需要。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 √是 □否
(一) 公司治理基本情况
公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、股转系统的有关规定建立起较为完善的法人治理机构及运作机制。公司董事会、监事会和股东大会按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》等制度要求开展工作。报告期内公司召开 4 次股东大会、7 次董事会、4 次监事会，会议决议严格按照中国证监会、股转系统的相关规定充分及时披露。
(二) 监事会对监督事项的意见
监事会对本年度的监督事项无异议。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司具有独立的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构和财务方面均独立完整，公司与控股股东及其所属企业的关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、合同的签署均按照要求进行了披露。公司董事会、监事会和高级管理层能按照各自的职责独立运作。报告期内，不存在任一股东超越股东大会干预公司的决策和经营活动的情形。
(四) 对重大内部管理制度的评价
报告期内，公司严格遵守相关法律、法规、规范性文件的要求，履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
四、 投资者保护
(一) 实行累积投票制的情况
√适用 □不适用
2023 年 5 月 19 日公司 2022 年年度股东大会，董事会及监事会换届选举相关议案采取累积投票。
(二) 提供网络投票的情况
√适用 □不适用
报告期内，公司共计召开 4 次股东大会，均采用现场投票和网络投票相结合方式，将投票方式通
过公司公告予以披露。
第六节 财务会计报告
一、 审计报告
是否审计 是
审计意见 保留意见
□无 □强调事项段
审计报告中的特别段落 □其他事项段 √持续经营重大不确定性段落
□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号 利安达审字[2024]第 0266 号
审计机构名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
审计报告日期 2024 年 4 月 29 日
签字注册会计师姓名及连续签 欧云飞 崔振杰
字年限 0 年 0 年 年 年
会计师事务所是否变更 是
会计师事务所连续服务年限 0 年
会计师事务所审计报酬（万元） 100
审计报告正文：
审计报告
利安达审字[2024]第 0266 号
宜华健康医疗股份有限公司全体股东:
一、保留
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