证券代码：839355 证券简称：为正生物 主办券商：兴业证券
厦门为正生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数44,517,537 股，占公司有表决权股份总数的 76.9470%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事姚冲、柯希杰、许金对因工作原因缺
席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李扁清因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023
年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国股
份转让系统官网发布的 《公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-002）及《公
司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-003）
2.议案表决结果：
普通股同意股数44,517,537股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事 会汇报 2023 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,517,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事代表监事会 汇报 2023 年监事会工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,517,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制《2023 年度财务决
算报告》，向董事会汇报 2023 年度财务决算情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,517,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：
为支持公司长远发展，2023 年度公司拟不进行权益分派，不进行利润分
配，不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,517,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网发布的《关于授权
公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,517,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《公司计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网发布的 《关于计
提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,517,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网发布的 《关于续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,517,537 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（厦门）律师事务所
（二）律师姓名：陈长乐、庞云龙
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格 及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《厦门为正生物科技股东有限公司 2023 年年度股东大会决议》
《北京德恒（厦门）律师事务所关于厦门为正生物科技股份有限公司 2023
年年度股东大会的法律意见》
厦门为正生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日
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