新疆德安环保科技股份有限公司
章 程
二〇二四年五月
目 录
第一章 总 则......3
第二章 公司宗旨及经营范围......4
第三章 股 份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......8
第一节 股东......8
第二节 股东大会的一般规定......11
第三节 股东大会的召集......12
第四节 股东大会提案与通知......13
第五节 股东大会的召开......15
第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章 董事会......21
第一节 董事......21
第二节 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会......28
第一节 监事......28
第二节 监事会......29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......30
第一节 财务会计制度......30
第二节 会计师事务所的聘任......31
第九章 通知与公告......32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......33
第一节 合并、分立、增资和减资......33
第二节 解散和清算......33
第十一章 投资者关系管理......35
第十二章 修改章程......36
第十三章 附则......36
新疆德安环保科技股份有限公司章程
第一章 总 则
1.1 条 为维护新疆德安环保科技股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
1.2 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司股东为徐志宗、新疆中小企业创业投资股份有限公司、许天松、新疆中鼎投资有限公司、叶松、邹红梅、薛玉娥、徐丰皓、王丽、李学芬、陈方、杨子修、王晓明、徐光辉、王家赋、新疆新科源科技风险投资管理有限公司、新疆中企股权投资有限合伙企业、孙豹、寇全新、胡光军、姜庆雯、章雷、宋新丽、帕提古丽 色衣提、李万新、余玲、李洪、张洪斌、王红兵、唐汉均、冯东仓、邱明孝、刘虎、张爱民、孟宪勇、郭瑞、刘建新共 37 名，公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局乌鲁木齐经济技术开发区分局注册登记，取得法人营业执照，企业法人营业执照号为 650000058005702。
1.3 条 公司注册名称：新疆德安环保科技股份有限公司
英文名称：Xinjiang Dean Environmental Protection Technology Co.,Ltd.
1.4 条 公司住所：乌鲁木齐经济技术开发区泰山街 100 号
邮政编码：830026
1.5 条 公司注册资本为：人民币 13,128万元。
1.6 条 公司的经营期限为永久存续的股份有限公司。
1.7 条 董事长徐志宗先生为公司的法定代表人。
1.8 条 设立方式：发起人设立
1.9 条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
1.10 条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。经协商不成，可以依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
1.11 条 在公司中，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。
1.12 条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司董事会决议明确的其他高级管理职务。
第二章 公司宗旨及经营范围
2.1 条 公司的经营宗旨：为职工创造幸福，为股东创造收益，为社会创造财富。
2.2 条 公司的经营范围：许可项目：建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；水资源管理；环境卫生公共设施安装服务；固体废物治理；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；智能水务系统开发；资源再生利用技术研发；货物进出口；技术进出口；土壤污染治理与修复服务；物业管理；通用设备制造（不含特种设备制造）；园林绿化工程施工；市政设施管理；住房租赁；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；人工智能基础软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股 份
第一节 股份发行
3.1.1 条 公司的股份采取无纸化簿记股票的形式。
公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，股票采用记名方式、股东名册在中国证券登记结算有限责任公司办理登记存管，并遵守该存管机构的管理规定。
3.1.2 条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
3.1.3 条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
3.1.4 条 公司发行的股份，均在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济开发区工商
行政管理局进行工商登记。
3.1.5 条 公司发起人为原有限公司的股东，该等股东均在有限公司整体变更
设立股份有限公司时日以 2014 年 12 月 31 日的净资产（扣除专项储备）
67,943,917.28 元折股作为对公司的出资。
2015 年 1 月公司发起人以公司整体变更设立前新疆德安环保科技有限公司
经审计的净资产（扣除专项储备）67,943,917.28 元，折为发起人股份 5,280 万 股股份，余额计入公司资本公积金。
3.1.6条 公司的股本为 13,128万股，实缴股本 13,128万股，均为人民币普通股，
每股面值1.00元人民币；
3.1.7条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补
偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
3.1.8条 公司股份的发行，采取公平、公开和公正的原则。公司设立时的总股本为
5,280万股，公司的注册资本、股东及股权结构如下（百分比保留小数点后两位，股份 数计算到个位）：
序 股东 身份证号或营业执照号码 出资 股份数 占总股本的 出资时间
号 方式 （万股） 比例（%）
1 徐志宗 650103196410152334 3198.4 60.58 2013.04.08
2 新疆中小企业创业投资 650000040000634 320.0 6.06 2012.11.29
股份有限公司
3 许天松 330724196003267310 320.0 6.06 2012.11.22
4 新疆中鼎投资有限公司 650000058020190 128.0 2.43 2014.09.25
5 叶 松 65010419710105167X 120.0 2.27 2011.12.05
净
6 邹红梅 650106196601190922 资 112.0 2.12 2010.07.06
7 650103194108144721 产 96.0 1.82 2010.07.06
薛玉娥 折
8 徐丰皓 650103199205171310 股 96.0 1.82 2010.07.06
9 王 丽 650103197207024745 80.0 1.52 2012.08.16
10 李学芬 650103196508021340 80.0 1.52 2014.09.25
11 陈 方 650102196209111219 67.2 1.27 2010.07.06
12 杨子修 650121197408021738 64.0 1.21 2010.07.06
13 王晓明 650102195803090014 60.8 1.15 2011.12.05
14 徐光辉 650103196609191322 59.2 1.12 2014.09.06
15 王家赋 65422619711223003X 51.2 0.97 2014.09.06
16 新疆新科源科技风险投 650100030002997 48.0 0.91 2011.12.05
资管理有限公司
17 新疆中企股权投资有限 650000079000463 48.0 0.91 2012.08.22
合伙企业
18 孙 豹 650102197204142117 48.0 0.91 2012.
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