证券代码：838064 证券简称：广远股份 主办券商：申万宏
源承销保荐
上海广远电子技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日
2.会议召开地点：上海长宁区红宝石路 188 号古北 soho A 幢 708 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯宾
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,899,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司信息披露事务负责人冯宾列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1．议案内容： 公司已于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统制定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-008），本次会议 的具体内容参见上述公告。
2．议案表决结果: 同意股数 20,899,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反 对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权
股数 0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3．回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（二）审议通过《2023 年董事会工作报告》议案
1．议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-012），本次会议的具体内容参见上述公告。
2．议案表决结果：
同意股数 20,899,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3．回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（三）审议通过《2023 年监事会工作报告》议案
1．议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-012），本次会议的 具体内容参见上述公告。
2．议案表决结果：
同意股数 20,899,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3．回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1．议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-012），本次会议的 具体内容参见上述公告。
2．议案表决结果：
同意股数 20,899,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3．回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1．议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-012），本次会议的 具体内容参见上述公告。
2．议案表决结果：
同意股数 20,899,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3．回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（六）审议通过《续聘会计师事务所》议案
1．议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-013），本次会议的 具体内容参见上述公告。
2．议案表决结果：
同意股数 20,899,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3．回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（七）审议通过《使用自有闲置资金购买理财产品》议案
1．议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-014），本次会议的 具体内容参见上述公告。
2．议案表决结果：
同意股数 20,899,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3．回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：曹宗盛、李明文
（三）结论性意见
本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股 东大 会的人员和本 次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的 表决程 序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的《上海广远电子技术股份有限公司2023 年年度股东大会决议》；
（二）《上海市锦天城律师事务所关于上海广远电子技术股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》。
上海广远电子技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日
查看PDF原文
