证券代码：833804 证券简称：康威通信 主办券商：招商证券
康威通信技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨震威
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数31,324,437 股，占公司有表决权股份总数的 53.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
审议 2023 年度董事会工作报告，公司董事会对 2023 年度的工作进行总结，
并对 2024 年的工作进行战略性布局和展望。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,324,437 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
审议 2023 年度监事会工作报告，公司监事会对 2023 年度的工作进行总结。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,324,437 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
审议《2023 年年度报告及摘要》。
详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）、
《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,324,437 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
审议公司 2023 年财务决算报告，公司对 2023 年度财务工作以及财务收支情
况进行总结。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,324,437 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
公司拟定 2023 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司的运营资金需求。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,324,437 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度优先股股息派发方案的议案》
1.议案内容：
公司拟向康威优 1 优先股股东派发 2023 年度优先股股息。
详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度优先股股息派发方案公告》（康威优 1）（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,324,437 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期 1 年。
详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,324,437 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：
审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 31,324,437 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所
（二）律师姓名：邓晓萌、张蒙
（三）结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东具有相应资格，符合《公司法》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
康威通信技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议。
康威通信技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日
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