证券代码：831817 证券简称：捷创技术 主办券商：财通证券
宁波捷创技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 9：30-11：30
2.会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区明新路 185 号宁兴嘉利广场 6号楼 2 楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈岳彪
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统信息披露平台
披露了本次股东大会的通知公告。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股
份总数 44,914,428 股，占公司有表决权股份总数的 88.26%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事孙凤轶因个人原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,914,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
（二） 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,914,428 股，占本次股东大会有表决权股份
0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
（三） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度财务决算报告
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,914,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
（四） 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度财务预算报告
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,914,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
（五） 审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,914,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
（六） 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》,具体内容详见公
司于 2024 年 3 月 29 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,039,316 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
公司现任股东陈岳彪和周宁雁为本议案的关联方,需回避表决。（七） 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。请详见公司于
2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,914,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
（八） 审议通过《2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
2023 年度不进行权益分派
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,914,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
（九） 审议通过《2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说
明的议案》
1.议案内容：
2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,914,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银(杭州)律师事务所
（二）律师姓名：陶冬梅、李梓
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
《宁波捷创技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
《北京中银（杭州）律师事务所关于宁波捷创技术股份有限公司 2023年年度股东大会之律师见证的法律意见书》。
宁波捷创技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日
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