公告编号：2024-017
证券代码：832642 证券简称：确信信息 主办券商：中泰证券
确信信息股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘建军
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数47,744,299 股，占公司有表决权股份总数的 91.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事马宇平因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
公告编号：2024-017
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 47,744,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及该关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 47,744,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及该关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 47,744,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及该关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-017
《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 47,744,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及该关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于<2023 年年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 47,744,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及该关联交易事项，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
《2023 年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 47,744,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及该关联交易事项，无回避表决情况。
（七）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年审计机构的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-017
公司拟聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 47,744,299 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及该关联交易事项，无回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所
（二）律师姓名：陈静、李雯雯
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《确信信息股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
（二）《上海锦天城（青岛）律师事务所关于确信信息产业股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》。
确信信息股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日
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