证券代码：836058 证券简称：欧赛能源 主办券商：西南证券
欧赛新能源科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李晓春
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数80,459,422 股，占公司有表决权股份总数的 68.7%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2023 年度董事会工作报告。2.议案表决结果：
普通股同意股数80,459,422股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 202 年度监事会工作报告。2.议案表决结果：
普通股同意股数80,459,422股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2023 年度财务决算报告。2.议案表决结果：
普通股同意股数80,459,422股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2024 年度财务预算报告。2.议案表决结果：
普通股同意股数80,459,422股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务审计报告》的议案
1.议案内容：
依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2023 年度财务审计报告。2.议案表决结果：
普通股同意股数80,459,422股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2023 年度利润分配方案。2.议案表决结果：
普通股同意股数80,459,422股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
（七）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：
依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2023 年度报告及年报摘要。2.议案表决结果：
普通股同意股数80,459,422股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司向银行借款暨接受关联担保及资产抵押》的议案
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行借款暨接受关联担保及资产抵押的公告》（公告编号 2024-012）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数80,459,422股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司审计机构聘请》的议案
1.议案内容：
公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计单位。
2.议案表决结果：
普通股同意股数80,459,422股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
（十）审议通过《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于欧赛新能源科技股份
有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案
1.议案内容：
详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）上披露的《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于欧赛新能源科技股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数80,459,422股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
（十一）审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
的议案
1.议案内容：
详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数80,459,422股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
（十二）审议通过《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
的议案
1.议案内容：
详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数80,459,422股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
（十三）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数80,459,422股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
（十四）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
1.议案内容：
详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数80,459,422股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北诚业律师事务所
（二）律师姓名：严昌玉、邓高铸
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
《欧赛新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
《湖北诚业律师事务所关于欧赛新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
欧赛新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日
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