证券代码：837845 证券简称：天驰新材 主办券商：华英证券
无锡天驰新材料科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱军
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
9,099,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.99%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司董事会 2023 年度经营决策工作的开展情况，总结 2023 年度公司
取得的成绩以及对公司未来发展的展望。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 909.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司监事会 2023 年度相关工作的开展情况，总结 2023 年度公司取得
的成绩以及对公司未来发展的展望。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 909.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度的实际经营情况，编制形成了书面年度报告，并将主要
内容进行摘要，并通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)予以披露。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 909.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，对 2023 年度预算执行情况进行
总结，形成 2023 年度财务决算报告
2.议案表决结果：
普通股同意股数 909.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
根据公司战略规划和业务开展预期，对 2024年度的财务计划作出预算方案。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 909.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润 10,482,566.05 元。公司本次
权益分派预案如下：公司目前总股本为 10,000,000 股，拟以权益分派时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利9.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,000,000.00 元。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 909.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 909.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：高增涛、牟宗军
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《无锡天驰新材料科技股份有限公司章程》等的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、无锡天驰新材料科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议。
2、北京中银律师事务所关于无锡天驰新材料科技股份有限公司 2023 年度
股东大会的律师见证法律意见书。
无锡天驰新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日
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