猫诚股份:⒛23年年度股东大会的法律意见书

              关于上海猫诚电子商务股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书

 一、 本次股东大会的召集和召开程序
 (一) 召集程序

    本次股东大会系由公司第三届董事会第十三次会议决定召集。2024年4月18 日，公司第三届董事会第十三次会议通过决议，审议通过了 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。 本次股东大会的通知于2024年4月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息 披 露平 台( h tt p: //www.n eeq. com.cn/ )公告，其中载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议性质、会议议题、出席会议对象、 出席会议登记办法和其它事项。
 (二) 召开程序

  公司本次股东大会于2024年5月8日以现场及网络视频形式如期召开，由董事长汤圣平先生主持本次股东大会，与本次股东大会公告通知的内容一致。

    据此，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《信息披露细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、 本次股东大会出席人员的资格
 (一) 出席本次股东大会的股东及股东代理人

  经核查，出席和授权出席本次股东大会的股东共计6名，代表公司有表决权的股份总数26,668,872股，占公司有表决权股份总数的96.00%。
 (二) 出席及列席本次股东大会的其他人员

  公司董事、监事、公司高级管理人员以及 本所律师 均出席了本次股东大会。
  据此，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》 及 《公司章程》的规定，合法有效。
三、 本次股东大会的议案

  本次股东大会审议的议案如下：

  (一)审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 ;

  (二)审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 ;

  (三)审议 《关于<2023年年度报告>及年度报告摘要的议案》 ;