证券代码：837393 证券简称：诺和股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江诺和机电股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票（）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈雪明
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数24,960,000股，占公司有表决权股份总数的99.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（六）审议通过《2024 年度投资计划报告》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（七）审议通过《2023 年利润分配方案》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,960,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：沈辉、刘浏
（三）结论性意见
浙江诺和机电股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《浙江诺和机电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
（二）《浙江诺和机电股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。
浙江诺和机电股份有限公司
董事会
2024-05-09
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