证券代码：832989 证券简称：鑫博技术 主办券商：中天国富证券
沈阳鑫博工业技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日
2.会议召开地点：沈阳市和平区三好街 136 号新世界丰盛商务大厦 19 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘鹤群先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数32,785,300 股，占公司有表决权股份总数的 61.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》相关规定，公司提请全体股东审议董事长刘鹤群先生提交的《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,785,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》相关规定,公司提请全体股东审议由公司监事会主席程云驰先生提交的《公司2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,785,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》相关规定，公司对 2023 年度财务决算情况进行总结，并起草了《公司 2023 年度财务决算报告》，提请全体股东审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,785,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》相关规定，公司结合 2024 年经营计划，为了实施公司战略布局，合理支配公司资源，达到预期经营目标，起草了《公司 2024 年度财务预算报告》，提请全体股东审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,785,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规定，公司提请全体股东审议《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）于 2024 年 4 月 18 日披露的《2023 年年度报告》(公告编
号：2024-005)及 2024 年 4 月 19 日披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：
2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,785,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
因公司经营所需，本年不进行利润分配或资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,785,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
2023 年公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告审计机构。2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,785,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《公司 2024 年利用闲置自有资金购买货币基金产品、银行理财
产品的议案》
1.议案内容：
公司 2024 年度拟使用累计不超过 2 亿元的自有闲置资金购买短期、低风险
的货币基金产品或银行理财产品。且在上述额度内，资金可以滚动使用。
详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,785,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：辽宁基源律师事务所
（二）律师姓名：李临东、高艳双
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)《沈阳鑫博工业技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
(二)《沈阳鑫博工业技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
沈阳鑫博工业技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日
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