证券代码：832059 证券简称：欧密格 主办券商：国泰君安
江苏欧密格光电科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （现场及通讯方式相结合）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长盛刚先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数29,749,850 股，占公司有表决权股份总数的 70.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司信息披露负责人赵迎周列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：
议案内容：具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网
站（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-002）、《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2023年年报摘要》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,749,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年董事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,749,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年监事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,749,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,749,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司 2024 年财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,749,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,749,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧密格光电科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 29,749,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏三法律师事务所
（二）律师姓名：李珊珊、张新如
（三）结论性意见
江苏三法律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的股东大会决议符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《江苏欧密格光电科技股份有限公司2023 年年度股东大会决议》
（二）《江苏欧密格光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
江苏欧密格光电科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日
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