公告编号：2024-009
证券代码：836967 证券简称：爱去欧 主办券商：首创证券
宁波爱去欧净水科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会黄海先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,350,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人，董事陆洲因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
公告编号：2024-009
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003），议案具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案。》
1.议案内容：
2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
公告编号：2024-009
普通股同意股数 9,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度经营及财务状况，结合公司报表数据，公司组织编制了《宁波爱去欧净水科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。展望 2024 年，公司组织编制了《宁波爱去欧净水科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
（五）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
公告编号：2024-009
（六）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,273,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东方曙光、黄海回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：董一平、黄科豪
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）宁波爱去欧净水科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
（二）宁波爱去欧净水科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。
宁波爱去欧净水科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日
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